金融资产类型
文件
应体现信息
时效性
文件格式要求
备注
银行存款（活期和定期存款均可）
定期存款存款单
存款人姓名（投资者本人姓名）、存款金额、存款到期日、所属金融机构
提交时，尚未到期
需要正式文件扫描件或者加盖电子印章；或者为显示客户姓名、账户余额的手机银行或者电子银行截屏或者照片，纸质文件需投资人签字
存折
同上
存款余额距离提交日不超过一个月，且存款余额需在一个月前已满足总额资产不低于300万元
存折首页以及显示最终余额页
对账单账户交易明细
同上
存款余额距离提交日不超过一个月，且存款余额需在一个月前已满足总额资产不低于300万元
需要，正式文件扫描件或者加盖电子印章
股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等金融资产
产品发行机构或者销售机构出具的资产证明、
出具日期距离提交不超过一个月
显示机构或者发行机构印章
产品发行机构或者销售机构出具的资产证明对账单、交易流水、
最新更新日期距离提交不超过一个月
显示机构或者发行机构印章
产品的销售文件（例如保险、认购合同、交易确认书）
显示产品目前仍在存续期内
显示机构或者发行机构印章
